Financial Services License Vanuatu

Ungeachtet der wachsenden Nachfrage nach legalen Finanz Provider Lizenzen, wurde es zunehmend schwieriger für Finanzdienstleister derartige Lizenzen zu erwerben. Während andere Destinantionen wie die British Virgin Islands, die Caymans oder auch St Vincent und die Grenadinen sich immer mehr restriktiven Standards annähern, versuchen aufstrebende Offshoredestinationen wie Vanuatu die Lücke nach bezahlbaren Finanzlizenzen Offshore für potentielle Käufer aus dem Finanzbereich zu schliessen.

Die Einführung von unattraktiven Kapitalmindestreserven (bis zu 150.000 US$ in Belize oder 500.000 US$ (SVG)), stehen oft mittelständischen Finanzdienstleistern, die eigene Produkte ausgeben wollen, im Wege.

Eine legale und rechtlich unbedenkliche Alternative ist die Vanuatu Securities Dealers License, die in ihrer Vielfältigkeit und mit deren Gestaltungsoptionen eine sinnvolle Alternative bietet. Am deutschsprachigen Markt ist die Offshore Finanzlizenz ausnahmslos über BL zu beziehen.

Die Erteilung dieser Offshore Finanz Lizenz basiert auf dem sogenannten Dealers in Securities (Licensing) Act [Cap 70 of the laws of Vanuatu] (previously called Prevention of Fraud (Investment) Act), der eine derartige Lizenzbeantragung erlaubt.

Die Vorteile der Vanuatu Lizenz im Überblick:

  1. Die Vanuatu Offshore Finanzgesellschaft kann bankähnliche Dienstleistungen ausführen, z.B. Brokeragetätigkeiten in Forex, Edelmetallen oder auch Commodities im Rohstoffbereich wie Agrarrohstoffe und Genussmittel

  2. Keine Beschränkung in der Anzahl von Kunden

  3. Minimalster Kapitalbedarf zur Lizenzbeantragung (Hinterlegung beim erteilenden Wirtschaftsministerium: 2,000 USD).

  4. Sie können Ihre eigenen Dienstleistungen und Produkte öffentlich vermarkten und bewerben

  5. Inklusive Bankkontoeröffnung (aus Datenschutz- und Diskretionsgründen außerhalb Europas aber bei internationalen Banken, die ans SWIFT Netzwerk konnektiert sind)

Eine persönliche Anreise nach Vanuatu ist durch die Lizenzbeantragung unserer Anwälte vor Ort und deren Zeichnung vor Ort nicht erforderlich. Alle Dokumente werden via Kurier an Ihr Wunschdomizil versendet.

Gründungszeit / Lizenzierungszeitrahmen:
4-6 Wochen im Regelfall.

Financial / Legal Background:

Ausgestellt werden die Lizenzen vom zuständigen Ministerium bzw. der Aufsichtsbehörde auf Vanuatu, der VFSC.

Die wohl perfekteste, legale und eleganteste Lösung am Markt in punkto Preis & Ausstattung.
Die Vanuatu Offshore Finanzlizenz lässt Forex, Einlagegeschäft, Wertpapierhandel & Aktienverkäufe zu. Die Vanuatu Securities Dealers License (VSDL) lässt keinerlei Wünsche offen. Anonym und steuerbegünstigt.

ERLAUBTE TÄTIGKEITEN

DIE FOREX FINANZERLAUBNIS AUF VANUATU ERMÖGLICHT IHNEN:

  • Verkauf eigener Aktienzertifikate möglich

  • Verkauf von Drittaktien möglich

  • Möglichkeit des Zertifikate Brokerages

  • Herausgabe von eigenen Schuldverschreibungen

  • Herausgabe von Festzinszertifikaten

  • Kreditpfandbriefherausgabe

  • Annahme von Kundengeldern (Deposits)

  • Bonds

  • Kreditverbriefungen

  • Managed Accounts Forex

  • Forex CTA Tätigkeiten

  • Handel in Edelmetallen / CFDsHandel in Rohstoffen / Auch Agrarrohstoffen

  • Handel in Devisen für Dritte auf Konten von Dritten.

Über unseren Schweizer Partner BL Swiss bieten wir Ihnen zudem den Zugang zu regulierten europäischen Brokerhäusern, die Ihr verwaltetes Kundenkapital im Hochfrequenzbereich mit Performances zwischen 2 und 4% Rendite p.m. vermehren können – bei täglichem Rückzug.

Die Definition vom Handel in Wertpapieren / Forex setzt eine Intension voraus, auch tatsächlich für den Kunden Gewinnabsichten zu besitzen.

BESTEUERUNG

Keine Steuerlast, wenn Gewinne außerhalb Vanuatus generiert werden. 

SOFTWARE PAKETE (opt.)

Wenn gewünscht stellen wir Ihnen über unsere Partner ein vollautomatisiertes Kundenkonten Software Verwaltungssystem zur Verfügung. Sie können Zahlungen verwalten, managen, den richtigen Konten zuschlüsseln, Klienten Online Banking Zugänge mit eigenen Erlaubnissen / Rollen zuweisen sowie Kreditkarten Prozessings ausführen. Die Software startet ab 12,500 US$ Einmalfee und kann im Premiumpackage mit allen freigeschalteten Funktionen für 25,500 US$ lizenzrechtlich gekauft werden.

Für 5,000 US$ einmalig implementieren wir zusätzlich einen Payment Provider (reguliert). Sie können ab dem ersten Tag somit zahlungsfähig sein und neben SWIFT Netzwerkzugängen auch Kreditkartenservices ausüben.

BANKKONTEN

Die Implementierung einer vollwertigen Korrespondenzbankverbindung (Offshore) mit SWIFT Anbindung gehört ebenso zum Vollpaket von BL. Weitere Bankkonten sind per Introducing Service gern buchbar.

BROKERANBINDUNG IN DER EU

BL organisiert Ihnen zudem die Anbindung an einen EU-Broker, der nach MiFID grenzüberschreitend in allen Staaten der EU tätig ist. Sie haben die Möglichkeiten, Einzelkonten via Introducing Brokerage zu platzieren oder als Gesellschaft die von Ihnen per Lizenz eingesammelten Kundengelder en bloque vermehren zu können.

Der Brokerageservice ist im FullPackage kostenfrei. Ebenso können Sie zudem wenn gewünscht über Metaquotes Zypern eine eigene auf Sie gelabelte Version des MT4 bzw. MT 5 bestellen und Ihren Kunden zum Download anbieten. Wünschen Sie dieses nicht, stellt Ihnen unser EU Brokerpartner all seine Infrastruktur kostenfrei mit zur Verfügung.

Komplettpreis inkl. Gebühren für das erste Business Jahr, Firmengründung, Resident Agent und Office Service, Lizenzbeantragungen (Representative and Principal License), Lizenzdeposits (4.000 US$)  beim Supreme Court in Port Vila (VU), Kurierversand, Officeservice, Korrespondenzbankeröffnungen, zusätzlich inkl. BusinessPlan, Anual Audits, AML Handbook, AML Rules, erforderlichen Compliance Officer, EU Brokerage Introducing, EU IBAN Account für Einzahlungen (Merchant), Vanuatu Bank SWIFT-Account für Kommissionsauszahlungen, Landingpage für Kundenleadgenerierungen in der EU. Zusätzlich mit Merchant Account in Hongkong & Thailand zum Direkteinzahlen für Kunden,  Inkl. Terms & Conditions, Risk Disclosures etc.

E-Money Lizenz Tschechien:

Immer mehr Länder stellen deren Lizenzgebungen für e-money / e-geld Payment Provider Dienste ein. Tschechien hingegen baut aus – und das zurecht.

Der Banken- und Dienstleistungssektor in Tschechien ist der momentan am schnellsten wachsende im Vergleich zu allen anderen EU-Vollmitgliedsstaaten. Eine Lizenz in einem EU Land eröffnet völlig neue Wege – neben Korrespondenzbanken in Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Großbritanniens oder sonstwo genießen Sie unternehmerische Freizügigkeit im besten Komplettpaket, das BL jemals Kunden anbieten konnte.

Werden Sie regulierter Zahlungsdienstleister in der Europäischen Union – und arbeiten Sie aufsichts-rechtlich erfolgreich wie die Großen der Branche.

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Die Vorteile, die für Tschechien sprechen:

  • Tschechien besitzt die liberalsten Bankgesetze und Vorschriften, insbesondere bei der Annahme ausländischer Kunden

  • Tschechien ist Vollmitglied der EU

  • Tschechien hat die MiFID Richtlinie adaptiert

  • Tschechien ist OECD Member

  • Tschechien bietet Einlagensicherungsfonds für Banken und erstklassigen Zahlungsverkehr

  • alle Banken in Tschechien sind an das SEPA Zahlungssystem und SWIFT angeschlossen

  • Die Vorschriften für Compliance relevante Vorgänge sind um ein Vielfaches unkomplizierter als in anderen EU Ländern

  • Tschechien bietet beste Voraussetzungen bei eMoney Lizenzfirmen etc.

  • Lizenzerteiler ist die Tschechische National Bank mit Sitz in Prag

  • Tschechien ist insbesondere für mitteleuropäische Lizenzkäufer leicht erreichbar und binnen eines Tages lassen sich alle Formalitäten durch unsere Lawpartner vor Ort erledigen

  • Keine Mindesteinlage (Security Deposits) für die sogenannten SEMI Lizenzen

  • Sie erhalten europaweit Zugang zu allen Banken, Zahlungsprovidern, Kreditkarten Gesellschaften, um die Finanzinfrastruktur
    für Ihre Tschechische eMoney Lizenz aufzubauen

  • Für kleine Lizenzen ist weder ein eigenes Office, noch Pflichtpersonal erforderlich, das beschäftigt werden muss!!!

Mit einer Lizenz in Europa stehen Ihnen alle Türen offen. Sowohl die Korrespondenzbankkonto Einrichtungen als auch die Zahlungsschnittstellen zu implementieren sind mit keiner vergleichbaren Lizenz weltweit reibungslos möglich. Europa als sicherer Rechtsraum und einer klaren Rechtssprechung macht es möglich.

Herausgeber der Lizenz:
Tschechische Nationalbank

ERLAUBTE TÄTIGKEITEN

DIE TSCHECHIEN E-MONEY-LIZENZ / E-GELD-ERLAUBNIS ERMÖGLICHT IHNEN:

  • Annahme von elektronischem Kundengeld

  • Führung von Kundenkonten

  • Möglichkeiten der Kreditkartenheraus-gaben für VISA / MasterCard

  • Transfer von Kundengeldern im Namen von Kunden​

  • Massen/Bulk Payments

  • Processing von Cryptocoins / Krypto- währungen

  • Weiterleitung / Auszahlungen: Payment Processing und alle damit verwandten Tätigkeiten

  • Möglichkeit bei Kooperation mit Banken / SWIFT / SEPA zur Herausgabe eigener IBAN Kontonummern

GRÜNDUNGSLEISTUNGEN:

  • Firmengründung in Tschechien

  • Set-up des Offices, Ernennung des Zustellungsbevollmächtigten

  • POA für die ausführende Kanzlei

  • Kosten für RA-Termin in Prag (einmaliges Erscheinen meistens notwendig)

  • Vorbereitung aller einzureichenden Unterlagen inklusive Business Plan und AML Rules (nach neuesten OECD Standard) in englisch und Übersetzung in Tschechisch

  • Dokumentenübersetzung (Pass, Utility Bill / Criminal Record von englisch in tschechisch)

  • Lizenzbeantragung

  • Fortlaufender Lizenz Status Support

  • Bankkontoeinrichtung Tschechien

  • Optional: VAT Nummer Beantragung

  • Submission aller Dokumente zur Nationalbank

  • Deutschsprachiger Lizenzupdatereport

  • Bitcoin & Prepaid Karten Co-Branding Schnittstelle (optional)

BESTEUERUNG

Herkömmlicher Steuersatz in Tschechien; jedoch auf ein Minimum durch Outsourcing gewisser Geschäftsbereiche (Dienstleistungslieferung durch Dritte) möglich.

SOFTWARE PAKETE (opt.)

Zusätzlich zu den Merchant Accounts von Kreditkartengesellschaften besitzen Sie z.B. durch die Implementierung der NexorOne oder EBanq Software die Möglichkeit, Zahlungen individuell zuschlüsseln zu können, oder auch Zahlungen / Auszahlungen verhindern zu können. Neben der Option, die Merchant Accounts via API Schnittstelle direkt in die Software einbinden zu können, ermöglicht Ihnen der führende Banken-Softwarehersteller auch eine rechtlich korrekte Kundenverwaltung nach den neuesten Compliance Standards (u.a. auch für Georgien). Die Software ist in aktuell 14 Sprachen erhältlich. Gern organisieren wir ein Live Demo upfront für Sie. Onlinebankingleasing für mtl. ab ca. 700 Euro Monat möglich.

KONTEN

Cronus Consult  richtet Ihnen zudem ein Bankkonto in Tschechien mit ein (IBAN / BIC). Zusätzlich erhalten Sie ein weiteres IBAN Account in der EU mit Gebührensätzen ab 0.15 EUR / Überweisung für Ihre individuelle und hochrentable interne Preisgestaltung. Ebenso wird ein Premium Account in Asien für anonyme Einzahlungsmöglichkeiten angeboten.

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Cronus Consult
Bahnhofstr 10

CH-6302 Zug